यह एक लंबे समय तक चलने वाली गाथा को समाहित करता है जिसमें जोड़े को द्वारा अभियोग लगाया गया था विभाग का न्याय (DoJ), अक्टूबर 2020 में, बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और डेरिवेटिव एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अपर्याप्त AML प्रक्रियाओं के संचालन के आरोप में।
“बिटकॉइन मर्केंटाइल एक्सचेंज या” बिटमेक्स “में पर्याप्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (“एएमएल”) कार्यक्रम को स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल होने से, बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश।
डीओजे नोटिस में फेलो सह-संस्थापक सैमुअल रीड और संचालन प्रमुख ग्रेगरी ड्वायर को भी नामित किया गया था। लेकिन रीड के मामले का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। डॉयर बरमूडा से अमेरिका में प्रत्यर्पण की लड़ाई के कारण तैयारी के समय की कमी का तर्क देते हुए, अक्टूबर में उनकी अदालत में पेश होने में देरी हुई
अपनी दोषी दलीलों में प्रवेश करते हुए, हेस और डेलो ने न्यूयॉर्क के अभियोजकों के साथ प्रत्येक को $ 10 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। लेकिन दोनों लोग सजा की सुनवाई के लिए अदालत में लौटेंगे, न्यायपालिका के क्रिप्टोकुरेंसी बनाम बैंकिंग के इलाज पर सवाल उठाएंगे।
बिटमेक्स का पतन
में प्रारंभ अप्रैल 2014, बिटमेक्स पहले क्रिप्टो व्युत्पन्न प्लेटफार्मों में से एक था। इसने जैसे उत्पादों का बीड़ा उठाया परपेचुअल स्वैपजो फ्यूचर्स के समान हैं, लेकिन इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है, जिससे इसे एक नवप्रवर्तनक के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है।
और आज भी ऑफर पर 100 गुना लीवरेज के साथ, यह जल्द ही बड़े पैमाने पर व्यापारिक लाभ की तलाश में डीजनों के लिए जाने-माने एक्सचेंज बन गया।
कानूनी कार्रवाई से प्रभावित होने के कारण, इसे भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा $100 मिलियन इसके साथ ही, एक प्रमुख डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में इसकी स्थिति को भी झटका लगा। 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम आज पर आता है $1.655 बिलियन, इस उपाय से इसे 18 वें स्थान पर रखते हुए। इसके विपरीत, इसी अवधि में Binance $80.557 बिलियन से अधिक के पहले स्थान पर है।
चार अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप दायर किए गए, अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर एएमएल नियमों की अवहेलना की थी। इसमें पहचान की जांच करने में विफल रहना और उन रिपोर्टों की अनदेखी करना शामिल है जिनका उपयोग आपराधिक आय को कम करने के लिए किया जा रहा था।
हेस, जिसे व्यापक रूप से संगठन के डिबोनियर फ्रंटमैन के रूप में माना जाता है, फरार हो गया। यह तब तक नहीं था अप्रैल 2021 कि उसने आरोपों का सामना करने के लिए खुद को बदल लिया।
बैंकिंग अपराधों के बारे में क्या?
चूंकि 2020 के अंत में बिटमेक्स की स्थिति बढ़ रही थी, जेपी मॉर्गन ने भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी $920 मिलियन कीमती धातु बाजारों को धोखा देने में उनके हिस्से के लिए।
जेपी मॉर्गन का कहना है कि “स्पूफिंग”, जिसमें केवल निष्पादन से पहले रद्द करने के लिए नकली ट्रेडों को शामिल करना शामिल है, बैंक के भीतर व्यवस्थित टॉप-डाउन संस्कृति के बजाय व्यक्तिगत कर्मचारियों की कार्रवाई थी।
बहरहाल, लार्क डेविस ने सवाल किया कि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन को जेल के समय का सामना क्यों नहीं करना पड़ रहा है – बैंकिंग अपराध से निपटने में शामिल दोहरे मानकों की ओर इशारा करते हुए।
याद है 2 दिन पहले जब जेपी मॉर्गन धांधली करते पकड़े गए थे #सोना 8 साल के लिए बाजार और उनके सीईओ जेल नहीं गए? हाँ, लेकिन चलिए किताब को बिटमेक्स पर फेंक देते हैं क्योंकि कुछ कुछ #बिटकॉइन
– लार्क डेविस (@TheCryptoLark) 1 अक्टूबर, 2020
हेस और डेलो को दोषी मानते हुए, इस जोड़ी को छह महीने और एक साल के बीच जेल की सजा का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, दोनों अपनी आने वाली सजा की सुनवाई में नरमी के लिए बहस कर सकते हैं।
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