क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज बिटमेक्स के तीन सह-संस्थापकों में से एक सैमुअल रीड ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया है, विशेष रूप से बैंक गोपनीयता अधिनियम (बीएसए) का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए। असफलता फर्म में एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम को स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने के लिए।
इसके अलावा, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी के अनुसार, कार्यकारी ने अपनी याचिका समझौते की शर्तों के तहत अपराध से प्राप्त आर्थिक लाभ का प्रतिनिधित्व करते हुए $ 10 मिलियन का आपराधिक जुर्माना अलग से भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।
“सैमुअल रीड अब अपने सह-संस्थापक, आर्थर हेस और बेंजामिन डेलो में शामिल हो गए हैं, यह स्वीकार करते हुए कि उन्होंने बिटमेक्स को संयुक्त राज्य में संचालित वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने वाले एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का आपराधिक उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि आज की दोषी याचिका दर्शाती है, यह कार्यालय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को एक छाया वित्तीय प्रणाली के रूप में संचालित करने की अनुमति नहीं देगा जो आपराधिक अभिनेताओं को बिना पता लगाए अपनी अवैध आय को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है, और ऐसे एक्सचेंजों के ऑपरेटरों की सख्ती से जांच और मुकदमा चलाएगा जो जानबूझकर अमेरिकी कानून का उल्लंघन करते हैं। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने घोषणा पर टिप्पणी की।
रीड ने आज मुख्य अमेरिकी जिला न्यायाधीश लौरा टी. स्वैन के समक्ष दोषी की याचिका दायर की और उसे अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन जी. कोएल्ट द्वारा सजा सुनाई जाएगी। फरवरी में, बिटमेक्स के अन्य दो संस्थापक आर्थर हेस और बेंजामिन डेलो ने एक ही अपराध के लिए दोषी ठहराया।
दोनों ने अपने याचिका समझौते की शर्तों के तहत आपराधिक जुर्माना के रूप में प्रत्येक को $ 10 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, वे अधिकतम 5 साल की जेल की अवधि देख रहे हैं, लेकिन न्यायाधीश सजा पर फैसला करेगा।
केस पृष्ठभूमि
बिटमेक्स की स्थापना 2014 में हुई थी और इसने क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर 100x लीवरेज की पेशकश के लिए लोकप्रियता हासिल की। एक्सचेंज ने आधिकारिक तौर पर सितंबर 2015 के आसपास अमेरिकी बाजारों से अपनी सेवाएं वापस ले लीं, लेकिन अभियोजकों ने कहा कि हेज़ और डेलो दोनों जानते थे कि यह कदम एक दिखावा था।
अमेरिकी ग्राहकों को व्यापार करने से रोकने के लिए एक्सचेंज द्वारा लगाए गए नियंत्रण अप्रभावी थे। अभियोजकों के अनुसार, बिटमेक्स यूएस-आधारित व्यापार के बारे में जानता था और अपनी गतिविधियों से पर्याप्त लाभ एकत्र कर रहा था। उन्होंने अपने संबद्ध कार्यक्रम के तहत प्रभावशाली विपणन के माध्यम से अमेरिकी ग्राहकों को भी लुभाया।
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