इजराइल ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी है। इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्ज़ ने 30 क्रिप्टो वॉलेट और 12 खातों को जब्त करने का आदेश दिया, जो सभी आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े थे।
क्रिप्टो वॉलेट अल मुताहादुन एक्सचेंज कंपनी से जुड़े थे, जो गाजा के शामलाच परिवार के स्वामित्व में है। हमास के वित्तपोषण में सक्रिय भूमिका के लिए अल मुताहादुन क्रिप्टो एक्सचेंज को 2021 में एक आतंकवादी संगठन के रूप में चिह्नित किया गया था।
स्रोत: एनबीसीआरएफ
इजरायल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग (NBCTF) ने अल मुतहादुन को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की। शामलाच परिवार की कंपनियों का इस्तेमाल ईरान से हमास को लाखों डॉलर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।
ऑपरेशन को एनबीसीटीएफ और लेहव 433 ने अंजाम दिया।
यह पहली बार नहीं है जब शामलाच परिवार सुर्खियां बटोर रहा है। 2021 में, इज़राइल ने अल मुताहादुन द्वारा एक्सचेंज और अरब प्रशिक्षण कंपनी चीन द्वारा आयातित 23 टन चॉकलेट को जब्त कर लिया। दोनों कंपनियों के मालिक ज़हीर यूनुस शामलाच थे।
जांच ने निष्कर्ष निकाला कि हमास ने आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए धन का उपयोग करते हुए लोगों को आयातित चॉकलेट बार बेचने की योजना बनाई। राजधानी का इस्तेमाल ज्यादातर हमास सशस्त्र सैन्य विंग द्वारा किया जाना था।
आज की जब्ती तीसरी बार है जब इजरायली अधिकारियों ने आतंकवाद से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को जब्त किया है।
जुलाई 2021 जब्ती ब्लॉकचेन विश्लेषण
जुलाई 2021 में, क्रिप्टोकरेंसी की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए NBCRF ने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स (OSNIT) का उपयोग किया। Chainalysis ने प्रस्तुत किया कि लेनदेन को ट्रैक करने के प्रयास में ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग कैसे किया जाता है।
स्रोत: चैनालिसिस
विश्लेषण उन क्रिप्टोकरेंसी का मार्ग दिखाता है जिनका उपयोग आतंकवाद को निधि देने के लिए किया गया था। कई तरह की क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया गया, जो बिटकॉइन तक सीमित नहीं थीं। XRP, USDT, DOGE, BNB और यहां तक कि ADA का भी इस्तेमाल किया गया। धन अल-क़सम ब्रिगेड द्वारा उठाया गया था।
इज़राइली अधिकारियों ने कहा कि वे हमास और क्षेत्र के अन्य आतंकवादी समूहों को निधि देने के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लॉकचेन में लेनदेन की निगरानी करना जारी रखेंगे।
अल-कायदा जैसे अन्य आतंकवादी समूहों ने क्रिप्टोकरेंसी की ओर रुख किया है, टेलीग्राम और फेसबुक समूहों के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाई है। कानून प्रवर्तन दुनिया भर में कार्रवाई कर रहा है, आतंकवाद से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर रहा है
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